🌐💰 En el corazón de una red de presunto lavado de dinero 💸 y fraude fiscal 📜⚖️, Gerardo Sánchez Zumaya, empresario de 34 años 👔, originario de San Luis Potosí 📍, y dueño de Petrogesa 🛢️, enfrenta una denuncia que expone un esquema multimillonario 💵💥 de corrupción con Pemex 🏭

InfoStockMx.– Entre 2021 y 2024, Sánchez Zumaya y su red de empresas presuntamente desfalcaron a la petrolera estatal con facturas irregulares por servicios y suministros en refinerías clave.

La denuncia presentada ante la Fiscalía de Tabasco detalla cómo este empresario, apoyado por una red de al menos 17 compañías y una decena de prestanombres, habría facturado más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024. Este "facturero del bienestar" —como algunos lo han apodado— operaba mediante contratos otorgados sin licitación para el suministro de químicos y el mantenimiento de instalaciones estratégicas, incluidos complejos como Dos Bocas, Salina Cruz y Minatitlán.

El Modus Operandi

La acusación señala que Sánchez Zumaya utilizaba empresas fantasmas, registradas en colonias populares y asociadas con jóvenes sin trayectoria empresarial, para justificar las millonarias transacciones. Entre los señalados destaca José Manuel Ramón Hernández, de 23 años, quien emitió facturas por más de 1,866 millones de pesos en dos años sin reportar compras de materia prima o insumos que respalden su actividad.

Otro caso emblemático es el de José Rafael Castillo Florencia, de 25 años, quien facturó 1,224 millones de pesos en 2023 por productos químicos, pero reportó compras de apenas 46 mil pesos, destinadas a conceptos personales.

Además, las transacciones entre las empresas de Sánchez Zumaya y tres compañías radicadas en Estados Unidos, también vinculadas al empresario, apuntan a posibles operaciones internacionales de lavado de dinero.

Pemex, Red de Influencia y Amparos

Petrogesa recibió contratos por asignación directa por más de 520 millones de pesos entre 2021 y 2024, según investigaciones periodísticas (Latinus).

Estas adjudicaciones incluían mantenimiento de flotas navales y obras en refinerías. Sin embargo, la denuncia sugiere que estas operaciones eran una fachada para desviar recursos a través de facturas falsas y triangulación de fondos.

Ante la inminencia de acciones legales, Sánchez Zumaya solicitó amparos el pasado 16 de octubre en San Luis Potosí para evitar su detención. Según la denuncia, el empresario habría conformado su red con familiares y amigos, todos menores de 30 años, sin experiencia empresarial, pero que manejaban millones de pesos.

La trama deja al descubierto cómo un esquema de corrupción pudo infiltrarse en la principal paraestatal de México, afectando la competencia en el sector y potencialmente contribuyendo al robo hormiga de materias primas. La investigación incluye miles de facturas digitales, declaraciones fiscales y actas constitutivas que apuntan a un saqueo sistemático de recursos públicos.

Las autoridades, si no dan carpetazo, tendrán que investigar a los beneficiarios detrás del “facturero del bienestar”, además de desmantelar esta red y determinar el grado de complicidad dentro de Pemex, cuya reputación ha quedado una vez más en entredicho.

¿Quiénes están detrás del "facturero del bienestar"? Mientras se revelan los nombres, este escándalo ya sacude las entrañas del sector energético mexicano.

InfoStockMx / Región Global

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