🔍 La sombra de corrupción alcanza al hermano de Alito Moreno Cárdenas, líder del PRI. Investigaciones de la UIF y la FGR revelan redes de empresas fachada y transacciones millonarias sospechosas 🏢💰 #Corrupción #PRI #MCCI #AlejandroMoreno

CDMX.- Una reciente investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela la implicación de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, en una red de empresas fachada.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) han iniciado investigaciones sobre presuntas transacciones millonarias y adquisiciones de inmuebles de lujo.

Transacciones Sospechosas

El reportaje de Eduardo Buendía, publicado este jueves, señala que una serie de transacciones millonarias entre Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas y su hermano “Alito” despertaron las sospechas de las autoridades. Estas transacciones ocurrieron “en momentos clave en la carrera política del priista”.

Emigdio aparece como apoderado de seis empresas, incluyendo EMC Metering Systems SA de CV y Flow Control Instrumentation SA de CV. En Estados Unidos, constituyó EMC Metering Systems Inc y First International Flow Control Inc.

Uso de Empresas Fachada

Al menos una de estas empresas se utilizó aparentemente para transferir recursos a Alejandro Moreno mediante terceras empresas como Power Petroleum de México, S.A. de C.V..

En julio de 2019, EMC Metering Systems realizó cuatro depósitos de cuatro millones de pesos a Power Petroleum, que luego fueron transferidos a otras empresas y finalmente a Emigdio y posteriormente a Alejandro Moreno.

Esto ocurrió cuando “Alito” solicitó licencia para buscar la dirigencia nacional del PRI.

Depósitos Millonarios y Propiedades de Lujo

La UIF rastreó movimientos sospechosos de Emigdio en 2016 y 2017, incluyendo depósitos por 67 millones de pesos a una cuenta de Banamex.

Parte de estos fondos se transfirieron a una posible empresa fachada y a una cuenta de “Alito” en el banco Multiva.

Emigdio, ingeniero químico petrolero, se dedica a la venta y exportación de bombas hidráulicas, principalmente para la industria petrolera.

Investigación de Propiedades

La UIF y la FGR investigaron siete propiedades de Emigdio, valoradas en más de 40 millones de pesos.

Tres de estas propiedades están en Polanco, una zona de alta plusvalía, y las otras en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Una propiedad en Polanco es un departamento de 116 metros cuadrados, adquirido en 2017 por 5.8 millones de pesos, actualmente valorado al doble.

Otra es una casa de 406 metros cuadrados, comprada en 2013 por más de 15 millones de pesos.

En 2019, Emigdio adquirió un departamento de 82 metros cuadrados por más de cuatro millones de pesos.

Propiedades en Houston

En Houston, Texas, Emigdio adquirió una casa en el Condado de Harris en 2006, vendida en 2021 a la compañía Beltran Jaimes LLC, valorada entre 947 mil y un millón 082 mil dólares.

Denuncias y Escándalos Anteriores

En 2019, la FGR abrió una investigación contra “Alito” por una denuncia de supuesta utilización de recursos públicos presentada por el exgobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz.

La denuncia incluyó la revisión de las compras de casas y terrenos declarados por “Alito” entre 2012 y 2015.

En 2020, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal.

En 2022, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó otra denuncia por probable enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía de Campeche mantiene una investigación abierta contra “Alito” por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Operaciones de Alejandro Moreno

La UIF ha vigilado otras operaciones de Alejandro Moreno, incluyendo depósitos y retiros en efectivo entre 2004 y 2014, cuando fue legislador y ocupó cargos directivos en el PRI.

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